ரெய்டுகள் மற்றும் நீண்ட வளைவு: வங்காளத்தில் ‘கோடிகள்’, பலவற்றில் ஒன்று

பறிமுதல் செய்யப்பட்டதில், 27.9 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ரொக்கம் (தலா ரூ. 50 லட்சம் மற்றும் ரூ. 500 நோட்டுகள் தலா ரூ. 20 லட்சம்), ரூ.4.31 கோடி மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் நகைகள் (3 தங்கம்) ஆகியவை அடங்கும். தலா 1 கிலோ செங்கற்கள், மற்ற நகைகளுடன் தலா 500 கிராம் கொண்ட 6 வளையல்கள் மற்றும் ஒரு தங்க பேனா).

தெற்கு கொல்கத்தாவில் உள்ள டோலிகஞ்சில் அமைந்துள்ள முகர்ஜியின் மற்றொரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் முந்தைய சோதனையில், ED அதிகாரிகள், 50 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு கரன்சிகள், 20 மொபைல் போன்கள் மற்றும் குற்றவியல் ஆவணங்களின் கையிருப்புடன் கிட்டத்தட்ட ரூ.

கடந்த காலங்களில் செய்தியாக வந்த சில ரெய்டுகளின் பார்வை.

*ஜூலை 2022

ஜூலை 6 ஆம் தேதி, டிசென்னையில் 40க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் வருமான வரித்துறையினர் சோதனை நடத்தினர், கோயம்புத்தூர் மற்றும் மதுரை ஆகிய இரண்டு தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வணிகக் குழுக்களுடன் தொடர்புடையது மற்றும் ரூ. 500 கோடிக்கும் அதிகமான “வெளியிடப்படாத” வருமானம் கண்டறியப்பட்டது. குழுக்கள் போலியான கொள்முதல் மற்றும் செலவினங்களைக் கூறி தங்கள் வரிக்குட்பட்ட வருமானத்தை “அடக்கி” வருவதாக அது கூறியது.

* மார்ச் 2022

புனேவை தளமாகக் கொண்ட ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்திடமிருந்து ரூ. 224.25 கோடி மதிப்புள்ள வெளியிடப்படாத வருமானத்தில் தடுமாறியதாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை கூறியது, அதன் ஆண்டு வருவாய் ரூ. 5,000 கோடிக்கு மேல் இருக்கும், கட்டுமானப் பொருட்களைக் கையாள்கிறது. புனே நிறுவனத்தில், குறிப்பாக ஒரு ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனத்திடமிருந்து இதுபோன்ற மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு இது என்று அந்த நேரத்தில் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். மும்பை, தானே, புனே நொய்டா, பெங்களூரு, ஹைதராபாத், நாசிக், சாங்லி மற்றும் இந்தூரில் உள்ள நிறுவன வளாகங்களில் மொத்தம் 14 தேடுதல் மற்றும் ஒன்பது கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

* டிசம்பர் 2021

சரக்கு மற்றும் சேவை வரி (ஜிஎஸ்டி) துறை அதிகாரிகள், தொழிலதிபர் பியூஷ் ஜெயினுடன் தொடர்புடையதாகக் கூறப்படும் கான்பூரில் பல்வேறு இடங்களில் இருந்து ரூ.150 கோடியை மீட்டுள்ளனர். பான் மசாலா மற்றும் வாசனை திரவியங்களை கையாண்டவர். அந்த நேரத்தில், மத்திய மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்க வாரியத்தின் (CBIC) தலைவர் விவேக் ஜோஹ்ரி, இது துறையின் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத மிகப்பெரிய மீட்பு என்று கூறினார்.

* டிசம்பர் 2016

ஜேடி (எஸ்) உறுப்பினர் கே.சி.வீரேந்திராவின் வீட்டில் குளியலறைச் சுவரில் உள்ள ரகசியப் பெட்டியில் அப்போது புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ரூ.2,000 ரூபாய் நோட்டுகளில் ரூ.5.7 கோடி கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ஐடி அதிகாரிகள் கூறினர்.

வீரேந்திரா, அவரது கூட்டாளிகள் இருவர், எஸ்பிஐ, எஸ்பிஎம், ஐசிஐசிஐ மற்றும் கோடக் மஹிந்திரா வங்கிகளின் அடையாளம் தெரியாத அதிகாரிகள் மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி அதிகாரி ஒருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர்.

* ஆகஸ்ட் 2015

பாலி நகராட்சியில் பணிபுரியும் துணை உதவி பொறியாளர் பிரணாப் ஆதிகாரி வீட்டில் இருந்து ரூ.20.07 கோடி ரொக்கம், ரூ.58 லட்சம் வங்கி மற்றும் தபால் நிலைய டெபாசிட் சான்றிதழ்கள், ரூ.14 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள் ஆகியவற்றை ஊழல் தடுப்பு பணியகம் கைப்பற்றியதாக கூறியுள்ளது. இதையடுத்து அவரும் அவரது மகன் தன்மயும் கைது செய்யப்பட்டனர். அதே ஆண்டு, பாலி நகராட்சி ஹவுரா முனிசிபல் கார்ப்பரேஷனுடன் இணைக்கப்பட்டது. விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக CPM இன் அருணவ லஹிரியும் சோதனை செய்யப்பட்டார்.

*நவம்பர் 2014

நொய்டாவில் நிலங்களை விற்பனை செய்யும் போது வரி ஏய்ப்பு செய்ததாகக் கூறப்படும் வரி ஏய்ப்பு குறித்து விசாரிக்க, நொய்டா ஆணையம் மற்றும் யமுனா எக்ஸ்பிரஸ்வே தொழில் வளர்ச்சி ஆணையத்தின் தலைமைப் பொறியாளர் யாதவ் சிங்குடன் தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.ஐடி அதிகாரிகள் 2 கிலோ தங்கம் மற்றும் சிங் வீட்டில் இருந்து வைர நகைகள் மற்றும் ரூ.10 லட்சம் ரொக்கம். அவர்கள் ஒரு எஸ்யூவியில் இருந்த ரூ.10 கோடியையும் கைப்பற்றினர், அதன் சாவி மெக்கான் இன்ஃப்ரா பிரைவேட் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இயக்குநரான ராஜேந்திர மினோச்சாவின் வீட்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. யாதவின் மனைவி குசும்லதா இந்த நிறுவனத்தின் இயக்குநராக 2012-13 வரை இருந்தார். மேலும், குசும்லதாவை இயக்குநர் குழுவாகக் கொண்ட டிசைனர் ஆடை நிறுவனமான மீனு கிரியேஷன்ஸின் பங்குதாரரான அனில் பெஷாவாரியின் வீட்டில் இருந்து ரூ.40 லட்சமும், ரூ.40 லட்சமும் கைப்பற்றப்பட்டது. மீனு கிரியேஷன்ஸ் அலுவலகத்தில் இருந்து பணமாக.

* ஆகஸ்ட் 2014

மும்பையில் உள்ள அமே பில்டர்ஸ் மற்றும் பிராப்பர்ட்டி டெவலப்பர்ஸ், ஸ்வஸ்திக் ஸ்பேசஸ் லிமிடெட் மற்றும் எம்ஏஏடி குரூப் ஆப் கம்பெனிகள் ஆகிய மூன்று பில்டர்களுடன் தொடர்புடைய சொத்துக்களில் சோதனை நடத்தியதில் கிட்டத்தட்ட ரூ.390 கோடி ரொக்கம் கைப்பற்றப்பட்டதாக தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை கூறியது. பில்டர்களில் ஒருவர் முன்னாள் எம்எல்சி ஹிதேந்திரா தாக்கூரின் உறவினர் என்று கூறப்படுகிறது. அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, ஜூலை இறுதியில் தொடங்கி ஆகஸ்ட் முதல் வாரம் வரை தேடுதல் மற்றும் கைப்பற்றுதல் தொடர்ந்தது மற்றும் 120 அதிகாரிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர். கட்டுமான நிறுவனங்களின் 60 அலுவலக இடங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்களில் சோதனை நடத்தினர்.

* அக்டோபர் 1989

உத்தரபிரதேச மாநிலம் முசாபர்நகர் மற்றும் பிஜ்னூரில் உள்ள இரும்பு மற்றும் காகித ஆலை உரிமையாளர் ஹரிஷ் சாப்ரா மற்றும் நகை வியாபாரி சித்தரஞ்சன் ஸ்வரூப் ஆகியோருடன் தொடர்புடைய ஒன்பது இடங்களில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தியதில் சுமார் ரூ.2 கோடி ரொக்கம் மீட்கப்பட்டது.

* ஜூலை 1981

கான்பூரில் உள்ள முன்னாள் எம்.பி.யும் தொழிலதிபருமான சர்தார் இந்தர் சிங்கின் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் தொடர்புடைய பல்வேறு சொத்துக்களில் சுமார் மூன்று இரவுகள் மற்றும் இரண்டு நாட்கள், சுமார் 90 அதிகாரிகள் ஒரே நேரத்தில் சோதனை நடத்தினர். கூடுதலாக, சிங்குடன் தொடர்புடைய தொழிற்சாலைகளுக்கு சீல் வைக்கப்பட்டது. மொத்தம் ரூ.92 லட்சம், ரூ.11 லட்சம் மதிப்புள்ள 250 டோலா தங்கம், ரூ.9.12 லட்சம் மதிப்புள்ள இரண்டு தங்க கட்டிகள், ரூ.7.54 லட்சம் மதிப்புள்ள நகைகள், ரூ.1.85 லட்சம் மதிப்பிலான 144 கினியாக்கள், ரூ.7.04 லட்சம் மதிப்பிலான நிலையான வைப்புத்தொகை பெறப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: